Kontroll av konto efter inloggning på MoonWin
Efter inloggning kan MoonWin begära identitetskontroll för att uppfylla kundkännedom och motverka penningtvätt. Kontrollen triggas av vissa händelser i kontot, inte av själva inloggningen varje gång.
När verifiering krävs
MoonWin ber normalt om verifiering innan första uttaget, eller när ett uttag ska behandlas till ett nytt betalningssätt. Detta gäller även om insättningar redan har gått igenom.
Verifiering kan också krävas vid större transaktioner, vid många insättningar på kort tid eller när insättnings- och uttagsmönster ändras. Syftet är att säkerställa att kontot används av rätt person.
MoonWin kan stoppa uttag tills kontrollen är klar om uppgifter i profilen inte matchar betalningsuppgifter, eller om kontot flaggas för intern säkerhetskontroll. Insättningar kan i vissa fall fortsätta, men uttag spärras tills handlingar godkänns.
Dokument som brukar efterfrågas
Dokumenten laddas normalt upp som foto eller skannad bild. Bilderna behöver vara i färg, skarpa och visa hela dokumentet utan beskärning.
- ID: Pass eller nationellt id-kort. Körkort kan godtas om det visar foto, fullständigt namn och giltighetstid.
- Address: Adressbevis som visar namn och svensk bostadsadress, till exempel elräkning, bankutdrag eller myndighetsbrev. Dokumentet ska vara daterat nyligen och visa samma namn som i kontot.
- Betalning: Underlag som kopplar dig till betalningsmetoden, till exempel skärmbild från e-plånbok med namn och kontots identifierare, eller kortunderlag där endast de sista siffrorna syns. MoonWin kan be dig dölja kortnummer förutom de sista 4 och dölja cvv.