Verifica dell’account dopo l’accesso a MoonWin
Dopo il login, MoonWin può richiedere una verifica dell’identità per rispettare le regole antiriciclaggio e per autorizzare pagamenti e prelievi in eur. La richiesta compare nell’area profilo o durante un’operazione di cassa, con stato della pratica e documenti mancanti.
Quando viene richiesta la verifica
La piattaforma la attiva in passaggi specifici: creazione del profilo completo, primo prelievo, variazione dei dati anagrafici o dei metodi di pagamento, oppure controlli di sicurezza su accessi e transazioni. In alcuni casi la verifica scatta anche se i limiti di deposito o prelievo richiedono un controllo di conformità.
Documenti richiesti di solito
I file devono essere leggibili, a colori, senza parti coperte e con i dati coerenti con il profilo. Se il documento ha fronte e retro, MoonWin chiede entrambe le immagini; per estratti e bollette serve la data recente.
- ID: carta d’identità o passaporto (foto completa del documento; fronte e retro se presenti).
- Address: bolletta di utenza (luce, gas, acqua) o estratto conto bancario con nome e indirizzo, in genere emesso negli ultimi 3 mesi.
- Payment: prova del metodo di pagamento usato per depositi o prelievi; per carta visa o mastercard di solito foto con sole ultime 4 cifre visibili e nome intestatario, con CVV coperto.
- Selfie: selfie con il documento o foto del volto per confronto biometrico, se il controllo automatico lo richiede.
- Source of funds: in caso di controlli rafforzati, documenti sulla provenienza dei fondi (busta paga, dichiarazione dei redditi, estratto conto) collegati ai movimenti in eur.
Esito e limitazioni